Аж ахуйн нэгжийн дансанд нэвтрэх

Нууц үгээ мартсан? Шинэ хэрэглэгч ? Бүртгүүлэх

Бизнесийн данс
🔍
ENGLISH ▼
X

FATF-ийг хориглосон орнууд

FATF-ийн хориглосон улсуудын жагсаалт

Өндөр эрсдэлтэй, хяналт тавьдаг, хоршоололгүй харьяалал

Үйлчилгээ үзүүлэгчид

Бид өөрсдөө ч биш, өөрийн холбоо, түншүүд, хамтрагчид, зөвлөхүүд, фрилансерууд нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ дор дурдсан орнуудад шууд болон шууд бусаар ашиглахыг зөвшөөрдөггүй.
Улс орнуудын жагсаалтыг үе үе шинэчилж, доор дурдсан холбоос дээр байрлуулна.

Манайд үйлчилдэггүй өндөр эрсдэлтэй гуравдагч орнууд:

  • Иран
  • Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс (БНАСАУ)

 

Жагсаалтанд орсон улс орнуудад амьдарч байгаа гадаадын иргэд манай үйлчилгээнд хамрагдахгүй.

Regards,

MillionMakers.com сайт

 

Өндөр эрсдэлтэй орнуудын жагсаалтыг 3 оны Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, мөнгө шилжүүлэх журмын 2017ZA хуваарьт оруулсан болно.

Уг жагсаалтад 2021 оны 2 -р сард Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх тухай 2 -р журмын дагуу нэмэлт өөрчлөлт оруулсан (№XNUMX) (Өндөр эрсдэлтэй орнууд) 2021 оны дүрэм.

Өндөр эрсдэлтэй 24 гуравдагч орнууд нь:

  • Албани
  • Ботсван
  • Барбадос
  • Буркина Фасо
  • Кайманы арлууд
  • Камбожийн
  • Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс (БНАСАУ)
  • Гайти
  • Ямайка
  • Иран
  • Mauritius
  • Мальта
  • Марокко
  • Мьянмар
  • Пакистан
  • Никарагуа
  • Филиппин
  • Панам
  • Сенегал
  • Сири
  • Өмнөд Судан
  • Уганда
  • Зимбабве
  • Йемен

Тэмдэглэл * FATF нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх (CFT / AML) -ийг олж илрүүлэх, тэмцэх чиглэлээр сул арга хэмжээ, тэнцвэртэй байдлыг харгалзан харьяаллын орнуудыг тодорхойлж, FATF-ийн хоёр баримт бичгийг хүн бүрт зориулан гаргасан бөгөөд эдгээр баримт бичгүүдийг жил бүр гурван удаа гаргадаг. FATF-ийн зарчим нь ядуу / сул дорой, CFT / AML дэглэм бүхий хүн бүрийн улс орнуудын жагсаалтыг зарлав. 2018 оны 80-р сарын байдлаар ФАТФ 68 гаруй улс орныг судалж, тэдгээрийн 68-ыг олон нийтэд тодорхойлов. 55 орноос XNUMX улс нь CFT / AML сул талыг арилгахад шаардлагатай арга хэмжээг авч, жагсаалтаас хассан байна. Эх сурвалж * fatf-gafi.org

Explore

106 улсууд

шийднэ

Танд хамгийн сайн тохирох зүйл.

Холбоо барих

Бидэнд мэдэгдээрэй.

Бид үйлчлүүлэгчдэдээ хамгийн сайн өрсөлдөхүйц үнээр маш сайн үйлчилгээ, шийдлийг гаргаж өгөхийн тулд олон жилийн туршлага, мэргэшлийг сайжруулах чиглэлээр олон жилийн туршлага хуримтлуулсан.

Хувь хүн болон компаниудад илүү сайн систем, захиалгат, тохирсон шийдлийг худалдан авах боломжийг бид бий болгодог.

Энэ бол ТАНЫ тухай юм. Боломжит хувилбарууд эсвэл боломжуудын талаар ярилцахаас өмнө бид тантай, танай бизнес, зорилтыг илүү сайн мэддэг болсон.

Манай компанийн асар их туршлага, төрөл бүрийн үйлчилгээгээр дамжуулан хувь хүн, гэр бүл, бизнес, корпорацид өөрсдийн мэргэшсэн мэдлэг туршлагаа шилжүүлэх, тогтвортой байлгах, өргөжүүлэх, өсгөхөд нь тусалдаг бөгөөд бид таныг амжилтанд хүрэх замд хөтлөх болно. Та нүүлгэн шилжүүлэх, нэгтгэх, эзэмших сонирхолтой байгаа эсэх, эсвэл арын оффисын үйл явцыг ачаалалгүйгээр хайх, хөрөнгө эсвэл стратегийн түнш хайж олох, эсвэл хойч үеийнхээ залгамж халааг авах төлөвлөгөө, санхүүгийн зөвлөгөө, дэмжлэг авах, үл хөдлөх хөрөнгийн үйлчилгээ, цагаачлалтай холбоотой үйлчилгээ хайх эсэх эсвэл гадаадад боловсрол олгох эсвэл мэдээллийн технологийн шийдлүүдээр бид таныг дэмжих бүхий л үйлчилгээнд тань туслах болно

төсөл төлөвлөлт

зураг төсөл боловсруулах

Бие даасан фирм, корпорацийн хувь хүн, өмчлөгч, эрхлэгчдийн хувьд хүн бүр өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах явцдаа төдийгүй богино хугацаанд, урт хугацаанд амжилтанд хүрэхийн тулд сорилт бэрхшээлтэй тулгардаг. Гэвч зардал нэмэгдэж, дагаж мөрдөх шаардлага улам бүр бэрхшээлтэй болж байгаа тул та цаашид хэрхэн оршин тогтнохоо гайхаж үлдэх болно.

Бидний алхам алхам алхам - Эхнээс нь амжилтанд хүрэх

Алхам 1: Хувь хүн / Гэр бүл / бизнес / корпорацуудын хэрэгцээг тодорхойлох.
Алхам 2: Зорилго, зорилгоо амжилттай биелүүлэх хамгийн сайн боломж / сонголтыг сонгох.
Алхам 3: Зөвшөөрөх хамгийн сайн сонголтыг илгээж байна.
Алхам 4: Боломжтой бол тухайн улсад очиж байгаа эсэхийг хянах.
Алхам 5: ТЭЗҮ-ийг судалж үзээрэй.
Алхам 6: Боломжтой бол санхүүгийн болон татварын зөвлөгөө.
Алхам 7: Боломжийн талаархи тойм, дэлгэрэнгүй тайлбар.
Алхам 8: Үйл явц дахь хяналт.
Алхам 9: Бэлтгэх, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх.
Алхам 10: Амжилттай!

Бүх үйлчилгээ ба шийдэлТаны зорилго, хүсэл эрмэлзлэлд тохирох зөв түншийг сонгох нь маш чухал бөгөөд бид Million Makers-т таны амжилтанд хүрэхэд бэлэн байна.

Үйлчлүүлэгчид бол бидний гэр бүл бөгөөд бид амжилтанд хүрэхийн тулд үйлчлүүлэгчдээ үргэлж сэтгэлийн тэнхээ, тэвчээртэй ханддаг.
Бүх үйлчилгээ ба шийдэлСая сая үйлдвэрлэгчид бол нэг цэгийн шийдлийн үйлчилгээ үзүүлэгч бөгөөд бид цагаачлал, хөрөнгө оруулагчдын цагаачлал, бизнесийн цагаачлал, ажил эрхлэх, оршин суух зөвшөөрөл, оршин суух зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлыг дотоодод төдийгүй олон улсын хэмжээнд танд хүргэдэг хувь хүн, гэр бүл, бизнес, корпорацид тохируулсан, захиалгат шийдлийг санал болгодог. , иргэний харьяалал, олон улсын боловсрол, бизнесийн зөвлөгөө, бизнесийн шийдэл, олон улсын байршуулалт, захиалгат хүний ​​нөөцийн шийдэл, бизнесийн борлуулалт, худалдан авалт, CRM Solutions, төлбөрийн гарц, 98 улс оронд компани байгуулах, банкинд данс нээлгэх, барааны тэмдгийн бүртгэл, ердөө ганц програмаар хэлбэр, бизнесийн тусгай зөвшөөрөл, виртуал оффис, виртуал дугаар, олон улсын тэлэлт, хууль эрх зүйн үйлчилгээ, бизнесийн үнэлгээ, хууль эрх зүйн зөвлөгөө, санхүүгийн зөвлөгөө, үл хөдлөх хөрөнгийн зөвлөгөө өгөх, консолат байдал, тоног төхөөрөмж, эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт, зохих хяналт, дагаж мөрдөх чиглэлээр мэргэшсэн вэб боловсруулалт, Эко гэх мэт өөрчлөн тохируулсан IT шийдлүүд худалдааны шийдлүүд, Аппликейшн боловсруулалт, дижитал маркетинг, програм хангамжийн шийдлүүд, Blockchain технологийн хөгжил зэрэг нь өрсөлдөхүйц үнээр цөөн хэдийг нэрлэв ..

Эхлэх

Манай мэдээллийн технологийн үйлчилгээг бүх төрлийн бизнес, бизнес эрхлэгчдэд санал болгодог. Бид дараах салбаруудад үйлчилдэг.

Банк

Бизнесийн үйл явц аутсорсинг

Дэд бүтэц ба барилга

Боловсрол

Хоол ба ундаа

Эрүүл мэндийн

Үйлдвэрлэл

Усан цахилгаан станц

даатгалын

мэдээллийн технологийн

Хууль эрх зүйн үйлчилгээ

Аялал жуулчлал

Нефтийн химийн

Судалгаа ба хөгжүүлэлт

Санхүүгийн үйлчилгээ

Крипто үйлдвэрлэл

Харилцаа холбоо

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл ба судалгаа

автомашины

Бид дараахь харьяаллын дагуу үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлдэг.

  • Албани
  • Антигуа ба Барбуда
  • Аргентин
  • Армени
  • Австрали
  • Австри
  • Азербайжан
  • Багамын
  • Бахрейн
  • Беларусь
  • Бельги
  • Белиз
  • Болив
  • Бразил
  • Болгар
  • Канад
  • Чили
  • Коста-Рика
  • Хятад улс
  • Хорват
  • Кипр
  • Чех
  • Дани
  • Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс
  • Дубайн
  • Эквадор
  • Эстони
  • Финлянд
  • Фижи
  • Франц
  • Гүрж
  • Герман
  • Грек
  • Гренада
  • Хонг Конгийн
  • Унгар
  • Исланд
  • Энэтхэг улс
  • Ирланд
  • Индонез
  • Итали
  • Япон
  • Казахстан
  • Кувейт
  • Латви
  • Лихтенштейн
  • Литв
  • Люксембург
  • Македон
  • Малайз
  • Мальта
  • Маршаллын арлууд
  • Mauritius
  • Мексик
  • Молдав
  • Монако
  • Монтенегро
  • Нидерланд
  • Шинэ Зеланд
  • Норвеги
  • Панам
  • Филиппин
  • Польш
  • Португал
  • Пуэрто-Рико
  • Катар
  • Румын
  • ОХУ-ын
  • Сент Киттс ба Невис
  • Саудын Араб
  • Серби
  • Сингапур
  • Словени
  • Өмнөд Африк
  • Өмнөд Солонгос
  • Испани
  • Шри-Ланка
  • Швед
  • Швейцарь
  • Тайланд
  • Турк
  • Нэгдсэн Вант Улс
  • Украйны
  • Арабын нэгдсэн Эмират улс
  • Америкийн нэгдсэн улс
  • Уругвай
Сая үйлдвэрлэгчдийн арчилгаа

Ялгаагаа мэдрээрэй.

Mтусламж

Оюун санааг өөртөө бий болго.

  • Нэг цэгийн үйлчилгээ

  • Хувь хүний ​​үйлчилгээ

  • Оёдолчинд зориулсан арга

  • Өрсөлдөөний үнэ цэнэ

  • Салбарын хүчтэй туршлага

  • Туршлагын баялаг

  • Чанарын

  • 1 Холбоо барих цэг

  • Өвөрмөц соёлын мэдлэг

  • Глобал ул мөр

Үнэгүй зөвлөгөө, үнэгүй дэмжлэг

Мэргэжлийн удирдамж болон дэмжлэг үзүүлэх

Үнэгүй зөвлөгөө авах хүсэлт


5.0

Үнэлгээгээр

2019 тойм дээр үндэслэсэн